冷静地使用离岸直到其中一个与税务机关发生问题或问题。今天这种欺诈行为很快就会被发现因此极为罕见。然而现在不在乎自己声誉的直言不讳的骗子却在这样做。文件或服务包不完整。如上所述文件的准备包含在离岸成本中。然而付款后往往发现一些重要的文件没有包含在申报的低价中。例如银行可能需要良好信誉证明离岸卖家会在事后通知客户要求为处理该文件收取额外费用。注册商也可以忽略客户的保密性为了经济不为名义股东注册公司而是直接以所有者的名义发行股票。
代理人不专业 注册服务商可以通过根据模板招募新 手机号码数据库 手或没有经验的专家来显着降低成本。同时既不会考虑您的意愿立法的变化也不会考虑所选司法管辖区和银行的新要求。例如您可以在巴拿马购买一家离岸公司而不会被告知该国最近引入了报告要求。如果没有单独的方法过程中出现的任务即要求额外文件的出现与政府机构的互动生活环境的变化等都没有得到解决或无效。
名义上的服务差 为了给离岸公司留下真正公司的印象名义上的员工应该保持联系及时有效地响应请求签署文件等否则会引起企业怀疑。今天在许多公司中广泛使用相同的名义员工是很普遍的。如果需要很容易验证特别是如果有在线服务可以让您找到他担任董事职位的所有公司如在英国。为了最大化服务价格欺诈公司可能会使用以下而不是专业价值死者或不存在的人的文件无固定住所的人在他们不知情的情况下未经授权的人。不用说在这种情况下文件是伪造的。向公司提出的第一个正式请求将涉及执法机构的问题。